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귀하가 잘 알고있는 택시 대여 소프트웨어는 미국의 범죄자들이 자금 세탁을 위해 사용하고 있습니다.

출처 : 레드 스타 뉴스

NBC에 따르면 사이버 범죄자들은 ​​가짜 Uber 드라이버, Airbnb 소유주 및 암호화 변환을위한 어두운 네트워크를 고용 한 전문가를 포함하여 돈을 세탁하기 위해 신기술을 사용하고 있습니다.

또한 범죄자들이 전통적인 돈 세탁 방법을 사용하고 있습니다. 여기에는 기프트 카드를 구매 한 후 저렴한 가격에 온라인으로 재판매하는 것이 포함됩니다. 은행 내부자는 법적인 계정과 신용 한도를 사용하여 범죄 자금을 필터링합니다.

택시 이용 및 범죄 자금 세탁을위한 새로운 도구로 소프트웨어 대여

네트워크 보안 회사 인 Trustwave의 전문가 인 Ziv Mador는 ABC 금융 채널 (CNBC)에 따르면 범죄 수익을 위조하는 것이 사이버 범죄의 확대에 결정적이라고 말했다. 사실, 인터넷에서 도난 당했거나 신용 카드가 해킹 당했을 경우, 돈은 결국 이런 식으로 씻겨 나갈 수 있습니다.

Mador는 새로운 네트워크 악성 코드로 인한 대규모 데이터 유출로 인해 네트워크 자금 절도가 발생한다고 말했습니다. 그것은 백인 모자 해커가 방어력을 강화하고 검은 모자 해커가 방어를 우회하기 위해 끊임없이 조정하는 고양이와 마우스 게임과 같습니다. 그러나 네트워크 공격이나 불법 도난과 같은 네트워크상의 이러한 자금 손실은 사이버 범죄가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 매우 중요합니다.

사이버 범죄자가 사용하는 돈세탁 기술은 다른 유형의 돈세탁 기술과 종종 다릅니다. Mador는 돈 세탁 기술과 사이버 범죄 방법을 신속하게 공유하고 어두운 네트워크를 통해 거래 할 수 있기 때문에 이것이라고 설명했습니다. 사이버 범죄자들은 ​​어둠의 그물에서 매우 적극적이어서 돈을 세탁 할 수있는 새로운 방법을 계속 개발할 것입니다.

Mador는 적어도 지난 2 년 사이에 사이버 범죄자들은 ​​불법적으로 획득 한 자금을 합법화하기 위해 Uber 및 Airbnb와 같은 자금 세탁 응용 프로그램을 점차 많이 사용하고 있다고 말했습니다.

이 사기 사건에서 범인은 우선 택시 소프트웨어를 통해 유버 (Uber) 운전자에게 미리 전화를합니다. 운전자가 명령을 내리지 만 승객 (범죄자)은 나타나지 않지만 도난당한 차량을 사용합니다 요금에 대한 신용 카드 지불. 그런 다음 운전사는 운임의 일부를 가해자에게 돌려줍니다.

Mador는 자금 세탁을 돕기 위해 Uber 운전자를 모집하기위한 광고는 일반적으로 어둠에 게시되어 있다고 말했습니다.

우버 (Uber) 대변인은 우버 (Uber)가 이번 자금 세탁 행위를 처음으로 단속하기위한 조치를 취했다고 밝혔다. Uber는 2016 년에 사기 탐지 기술의 연구 및 개발을 증가 시켰습니다. 대변인은 그 이후로 Uber 택시 소프트웨어가 돈세탁 지수가 역사적 최저 수준으로 떨어진 데 사용되었다고 전했다.

그러나 그는 Uber 소프트웨어가 돈 세탁에 사용되고 있다고 인정하면서도 여전히 문제입니다. 이 상황에 대응하기 위해, 회사는 2017 년 뉴욕에서 13 명의 사람들이 체포되어 가짜 승객과 싸울 계획을 포함하여 미국 법 집행 기관과 종종 협력합니다.

다크 네트워크에 게시 된 공공 채용 광고

대변인의 도입, 자금 세탁 사기꾼 범죄의 사용은 차에서, 동네 짱 드라이버 주문을 하나의 소프트웨어를 재생하여, 해외 해외 범죄자를 포함하고 범죄자에서 훔친 신용 카드 후 택시를 통해 소프트웨어를 완료 수수료가 부과되며 일부는 해외 범죄자에게 송금됩니다.

이 접근법은 실제로 승객을 태우지 않고도 돈을받을 수 있다고 생각하기 때문에 Uber 운전자에게 매력적입니다. 대변인은 Uber 플랫폼을 속이는 것이 아니라 통신 사기에 대해서도 그들이 깨닫지 못했던 것입니다.이 드라이버는 법적으로 책임이 있습니다.

Mador는 범인이 Airbnb에서 비슷한 계획을 사용했다고 설명했습니다. 그들은 대개 어두운 네트워크에 집주인 모집 광고를 게시하고 응답을받은 후 집주인과 돈세탁 절차를 완료합니다. 그러나 그 집주인은 실제 손님을받지 못했으며, 일단 돈이 에어 비앤비의 시스템을 통해 씻겨지면 집주인은 소득의 일부를 사이버 범죄자에게 돌려 줄 것입니다.

사이버 범죄자는 Trustwave가 Airbnb 집주인을 모집하기 위해 돈 세탁을하기 위해 집주인이나 집주인을 찾고 있다고 말했습니다. 이 광고는 2018 년 5 월 어둠에 게시되었습니다.

에어 비앤비는 성명서에서 에어 비앤비가 금융 생태계 참여자로서의 책임을지고 모든 형태의 학대와 불법 활동을 탐지하고 예방하기위한 복잡한 모델, 시스템 및 프로세스를 개발했다고 발표했습니다.

플랫폼 자체의 전투 통제 외에도 Airbnb는 금융 기관, 규제 기관 및 법 집행 기관과 협력하여 잠재적 인 불법 활동의 새로운 경향을 파악하고 불법 활동을 방지하기위한 정보를 공유합니다.

범죄자도 불법 비트 코인 청소

위에서 언급 한 새로운 자금 세탁 방법 외에도 사이버 범죄자는 전통적인 돈세탁 방법, 특히 은행 송금 및 기프트 카드를 계속 사용합니다.

iPhone과 같은 제품이 인기가 있으며, 범죄자는 더러운 돈으로 많은 iPhone을 구입하고 매우 저렴한 가격으로 판매하며 깨끗한 돈을 주머니에 넣습니다.

가상 화폐 지불 프로세서 또한 인기가 있습니다. 이는 중계 서버와 같은 네트워크 이니셔티브에서 수익을 창출하는 방법입니다. 이러한 프로세서는 일반적으로 자금이 cryptocurrency로 지급되도록하여 여러 트랜잭션 계층을 통해 현금 출처를 숨 깁니다.

전문 범죄자는 어두운 웹 채팅 룸에서 불법적으로 획득 한 비트 코웃을 청소하는 다양한 방법을 제공합니다.

Madoer는 믹서기를 사용하는 방법 중 하나를 소개했습니다. 믹서기를 사용하면 Bitcoin을 여러 계정으로 나누어 전송하고 결국 Darknet 외부의 깨끗한 계정으로 전송할 수 있습니다. 믹서 서비스 제공자는 서비스 요금을 부과함으로써 불법적 인 가상 화폐를 수익성이있는 불법적 인 사업으로 표창하는 이러한 방식을 사용합니다.

레드 스타 뉴스 기자 丨 장 Yijin 편집 보고서

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